Lutte contre le blanchiment d’argent
Lutte contre le blanchiment d’argent
Votre entreprise peut compter sur MNP pour l’aider à se conformer à la loi canadienne sur la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi qu’aux exigences de vos institutions financières. Vous aurez ainsi tout l’accompagnement nécessaire pour gérer les risques qui menacent votre organisation, les attentes de vos parties prenantes, la préservation de votre réputation et les attentes accrues des organismes de réglementation.
Nos solutions pour votre réussite
Nos services de lutte contre le blanchiment d’argent se composent de ce qui suit :
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Élaboration et bonification de programmes de lutte contre le blanchiment d’argent
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Examens semestriels de l’efficacité requis par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
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Préparation et réponse aux examens réglementaires
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Impartition des fonctions de chef de la lutte contre le blanchiment d’argent
Points de vue
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Confiance
13 février 2021
Digital Forensics Tips for Successfully Executing an Anton Piller Order
Il y a beaucoup en jeu lors de l’exécution d’une ordonnance Anton Piller. Ces conseils favoriseront le bon déroulement du processus.
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Confiance
04 juin 2020
L’après-COVID : Ce qu’il faut savoir sur l’effet de la fraude
Pendant que les différents secteurs de l’économie se préparent à un retour à la normale après la pandémie, on constate que les politiques de confinement et l’interruption des activités commerciales pour contrer la propagation du virus n’ont pas fini de transformer les entreprises partout sur la planète.
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Corey Bloom FCPA, CA•IFA, CFF, CFE, ACFE Regent Emeritus
Associée et chef d’équipe pour la région de l’Est du Canada, Service d’enquêtes et de juricomptabilité
Basée à Montréal, Corey Anne Bloom, CPA, CA, CA•EJC, CFF, CFE, membre émérite de l’ACFE est associée et leader des Services de juricomptabilité chez MNP pour l’Est du Canada. Chef de file dans son domaine, Corey Anne est experte en juricomptabilité et en criminalité économique.
Elle collabore étroitement avec des entreprises à capital fermé et des sociétés ouvertes dans un large éventail de secteurs. Son champ d’expertise couvre la détection de la fraude, l’enquête et l’évaluation des risques, la juricomptabilité, la résolution de conflits, les litiges entre actionnaires ou entre plusieurs parties, y compris dans le cadre de successions, le suivi de fonds, la gestion des risques, la lutte contre le blanchiment d’argent, l’informatique judiciaire, le soutien en cas de litige et l’audit. Elle offre également de la formation en juricomptabilité et en prévention de la fraude.
Conférencière respectée à l’échelle internationale, Corey Anne est lauréate du Prix d’excellence du Gouverneur général. Elle est comptable professionnelle agréée (CPA), ayant obtenu à l’origine celui de comptable agréée (CA). Corey Anne détient les titres de comptable agréée spécialiste en enquête et juricomptabilité (CA•EJC), de Certified in Financial Forensics (CFF), d’examinatrice agréée en matière de fraude et d’utilisatrice agréée de logiciels juricomptables (international). Entre autres réalisations, elle a été présidente du conseil d’administration de l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), dont elle est membre émérite, et s’est vu accorder la cote de sécurité de niveau « secret » du gouvernement fédéral. Corey Anne a été présidente du comité d’audit et des finances, ainsi que membre du comité de planification stratégique et des communications chez Téléfilm Canada. Elle parle couramment l’anglais et le français.